Лицензия ломбарда в Казахстане
Сопровождаем получение лицензии ломбарда: анализ модели, подготовка корпоративных документов, внутренних правил, ПОД/ФТ, бизнес-плана и пакета для подачи в АРРФР.
Что входит в лицензионный пакет
Для лицензирования ломбарда важно заранее описать модель деятельности, подготовить внутренние правила, документы по ПОД/ФТ, бизнес-план, сведения о собственниках и подтверждение капитала.
Корпоративные документы
Проверяем структуру владения, участников, руководителей и базовые документы для регулируемой деятельности.
Операционная модель
Описываем залоговую модель, процессы оценки, хранения, учета и взаимодействия с клиентами.
Комплаенс и ПОД/ФТ
Готовим внутренние правила, документы по ПОД/ФТ, контрольные процедуры и материалы для подачи в АРРФР.
Как проходит получение лицензии ломбарда
Сначала оцениваем готовность проекта, затем формируем лицензионный пакет и сопровождаем подачу заявления в уполномоченный орган.
Анализ проекта
Проверяем структуру, капитал, помещения, процессы и будущую модель ломбарда.
Документы
Готовим бизнес-план, внутренние правила, ПОД/ФТ и корпоративный пакет.
Подача
Сопровождаем подачу в АРРФР и работу с замечаниями при их наличии.
Обсудить лицензию ломбарда
Расскажите о проекте и текущей стадии. Мы оценим требования и предложим план подготовки лицензионного пакета.
Оставить заявку